起初，徐先生還是比較謹慎，僅投入6500元。在對方指導下，他在兩天內賺了1萬余元。這下，徐先生膽子大了，繼續在對方的指導下進行交易。可是，又過了兩天，他賬戶內的錢就虧光了。這時，徐先生認為，要找群里的“一對一指導老師”才能確保掙錢。于是，他追投了約20萬元，在“指導老師”的指導下進行交易，結果，可想而知……

隨著徐先生這樣的受害人不斷報警，線索逐漸指向了杭州。今年5月底，上城警方接到線索，詐騙團伙很可能就在上城區活動。上城警方隨即成立專案組，全力開展偵查。警方偵查發現，位于太和廣場的某信息技術有限公司有重大作案嫌疑，并逐步摸清了該公司人員結構、內部分工、作案手段。6月11日，上城警方組織警力對該犯罪團伙進行收網，一舉搗毀該團伙3處窩點，抓獲所有涉案人員共計200余名，查封、凍結、扣押涉案資金3000余萬元。

據犯罪嫌疑人王某交代，其伙同范某、巫某等人注冊成立信息技術有限公司，由其任董事長，范某任副董事長，巫某任運營總監，模仿正式的比特幣交易平臺，偽造了一個虛假的交易平臺，并招募員工200余人，設立財務中心、交易中心、運營中心、銷售部、技術部等部門，于2019年2月底開始實施詐騙。

據交代，該團伙將虛假比特幣交易平臺網址投放至網絡搜索引擎，又通過網頁問卷獲取對比特幣感興趣的用戶電話。獲取電話后，“客戶經理”便與用戶聯系，謊稱公司有正規比特幣交易平臺，并有“專業老師”指導。之后，“客戶經理”就會拉用戶進微信群。事實上，一個微信群中只有一兩名受害人，“指導老師”“助理”“投資客戶”等均為團伙成員。受害人一旦開始進入平臺投資，該團伙便通過人為操控，先給受害人一點甜頭，之后便逐步讓受害人虧損，直至虧光全部資金。

經查，該團伙實施詐騙的平臺共有3種交易類型，分別為幣幣交易、杠桿交易和合約交易。其中，幣幣交易與正常比特幣交易類似，僅為博取受害人信任，并不作為團伙牟利點。杠桿交易和合約交易類似于期貨買賣，受害人可以對比特幣價格走勢進行買漲或買跌，并加以20、50、100等倍數的杠桿。這兩種交易門檻高、虧損快，是團伙非法牟利的主要方式。“客戶經理”和“指導老師”對受害人謊稱平臺只收取交易手續費，可事實上，受害人虧損的資金全部落入了該團伙的腰包。

目前，上城警方已聯系全國各地200余名受害人完成取證工作，犯罪團伙的100余名成員已被依法采取刑事強制措施，案件正在進一步辦理中。