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融宜寶涉嫌非法吸收公眾存款被立案調(diào)查

2016年04月14日 14:35 | 來源:中國經(jīng)濟(jì)網(wǎng)
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在上海市公安局浦東分局,一名警方相關(guān)人士回復(fù)稱,不評論網(wǎng)傳立案告知書,不過確實(shí)已對融宜寶立案,涉嫌“非吸”。

近期,理財(cái)平臺風(fēng)險(xiǎn)事件頻發(fā)。

4月12日下午,網(wǎng)傳融宜寶積家投資管理(北京)有限公司(下稱“融宜寶”)上海分公司浦東分部涉嫌非法吸收公眾存款被上海浦東警方立案調(diào)查。

13日,21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者實(shí)地走訪了融宜寶上海兩間辦公室,采訪了多位融宜寶工作人員、投資者等,事件起因在于融宜寶出現(xiàn)兌付困難,部分投資者向上海警方報(bào)案。

浦東分局警方稱,確實(shí)已對融宜寶立案,涉嫌“非吸”。

半年前已出現(xiàn)兌付困難

12日的網(wǎng)傳圖片顯示,融宜寶辦公室現(xiàn)場混亂,還聚集著部分投資者,并有警方在場。

13日上午,21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者來到位于浦東新區(qū)鄂爾多斯大廈的融宜寶辦公室,工作人員仍在正常辦公,不時(shí)有投資者前來詢問情況。

多位融宜寶工作人員對21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者表示,以總公司公告為準(zhǔn),目前公司正常營業(yè)。

中午,21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者又來到位于靜安區(qū)招商局大廈的融宜寶辦公室,正是網(wǎng)傳圖片地點(diǎn),工作人員也在正常辦公,現(xiàn)場聚集著一批投資者。

現(xiàn)場投資者告訴21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者,融宜寶未能及時(shí)兌付本息,且工作人員拒不提供借款人信息。投資者還稱,警方剛剛來過現(xiàn)場,并帶走了一些材料。

針對12日的網(wǎng)絡(luò)消息,13日凌晨,融宜寶發(fā)布聲明稱:“文中所述公司現(xiàn)場混亂的情況,首先是由一些非法人員故意破壞本公司正常經(jīng)營秩序所致,該等在場者并非本公司客戶;而警察到訪正是基于該等不法人員擾亂本公司正常的經(jīng)營秩序、本公司報(bào)案后到場處理糾紛的警察,而并非如該文所說是來處理本公司經(jīng)營問題的警察。警察接到報(bào)警后出現(xiàn)場,并不代表本公司經(jīng)營存在違法問題。”

上述現(xiàn)場投資者表示,早在半年前,融宜寶曾出現(xiàn)過未能及時(shí)兌付部分投資者本息的情況;三個(gè)月前,更多的投資者發(fā)現(xiàn)其兌付出現(xiàn)困難。因此,部分投資者向警方報(bào)案。但這一說法未獲得融宜寶或警方的確認(rèn)。

警方回復(fù):已經(jīng)立案

網(wǎng)傳一份上海市公安局浦東分局立案告知書(副本),抬頭報(bào)案人為“匿名”,告知書顯示:“你于2016年3月21日向我局(報(bào)案、控告、舉報(bào))的上海浦東分局融宜寶積家投資管理(北京)有限公司上海分公司浦東分部非吸一案,經(jīng)我局審查,認(rèn)為符合刑事立案條件,根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百零七條之規(guī)定,已決定立案?!?/p>

對此,融宜寶聲明稱:“我們注意到抬頭報(bào)案人處是‘匿名’,這不符合公安機(jī)關(guān)相關(guān)文書書寫以及發(fā)放的規(guī)定和習(xí)慣,不足為憑。需要說明的是,本公司以及上海分公司并未收到過公安機(jī)關(guān)就前述案件發(fā)出的任何要求協(xié)助調(diào)查書面或口頭通知。關(guān)于本公司涉嫌非法吸收公眾存款一事,亦并無事實(shí)依據(jù)。目前本公司經(jīng)營正常?!?/p>

一位金融律師告訴21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者,一般為了報(bào)案人的人身安全考慮,可以采用匿名形式。

在上海市公安局浦東分局,一名警方相關(guān)人士回復(fù)稱,不評論網(wǎng)傳立案告知書,不過確實(shí)已對融宜寶立案,涉嫌“非吸”。

融宜寶官網(wǎng)顯示,該公司包括財(cái)富管理、借貸服務(wù)、宜寶貸三大板塊,旗下?lián)碛斜本┤谝藢殗H投資管理咨詢有限公司、融宜寶嘉創(chuàng)投資管理(北京)有限公司、融宜寶積家投資管理(北京)有限公司、融宜寶積家信息咨詢(北京)有限公司和融宜寶積家普惠征信(北京)有限公司等五家全資子公司。總部設(shè)在北京,目前已經(jīng)在國內(nèi)超過25個(gè)城市擁有分支機(jī)構(gòu)和服務(wù)網(wǎng)絡(luò)。

其中,積家財(cái)富管理中心隸屬于融宜寶積家投資管理(北京)有限公司,推出了P2P信貸服務(wù)平臺,已在全國各大中城市陸續(xù)設(shè)立了服務(wù)網(wǎng)絡(luò),累計(jì)服務(wù)5000多名會員客戶,為客戶配置資產(chǎn)超過50億。

21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者獲得的一份“個(gè)人出借咨詢與服務(wù)協(xié)議”合同顯示,合同涉及三方,甲方即出借人(投資者),乙方即融宜寶積家投資管理(北京)有限公司,丙方即北京融宜寶國際投資管理咨詢有限公司。

其中,乙方為甲方提供投資咨詢、財(cái)務(wù)規(guī)劃、投資管理等服務(wù),丙方為甲方提供借款人推薦、風(fēng)險(xiǎn)管理及貸后管理服務(wù)。

另一份名為“資金出借及回收方式說明”的文件顯示,共有積業(yè)、積聚、積貴、積智四種債權(quán)形式,但該合同并未提及真正的借款人信息?,F(xiàn)場投資者也表示,他們要求融宜寶工作人員提供借款人信息,但遭到拒絕。

比如,關(guān)于“積業(yè)”債權(quán)的說明僅顯示:“甲方委托丙方將按月代劃轉(zhuǎn)的借款人償還的本息參考丙方推薦進(jìn)行新一次的出借,款項(xiàng)由丙方代為劃轉(zhuǎn)給所受讓的債權(quán)的轉(zhuǎn)讓方。


編輯:薛曉鈺

關(guān)鍵詞:融宜寶 非法吸收公眾存款

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