去年以來，寧夏公安經(jīng)偵部門統(tǒng)籌推進(jìn)疫情防控和打防經(jīng)濟(jì)犯罪工作，依法打擊各類多發(fā)性、民生領(lǐng)域經(jīng)濟(jì)犯罪案件，成功打掉了一批職業(yè)犯罪團(tuán)伙、摧毀了一大批犯罪網(wǎng)絡(luò)，有力遏制了突出經(jīng)濟(jì)犯罪活動(dòng)。截至目前，全區(qū)共破獲各類經(jīng)濟(jì)犯罪案件277起，抓獲犯罪嫌疑人557名，挽回經(jīng)濟(jì)損失1億余元。

日前，寧夏公安廳對外發(fā)布了9起經(jīng)濟(jì)犯罪典型案例。

唆使他人虛假訴訟

2017年7月，寧夏天豐煤礦有限責(zé)任公司法定代表人施某操為了躲避債務(wù)，教唆呂某簽訂虛假工程協(xié)議和欠款協(xié)議，并指使呂某到石嘴山市中級(jí)人民法院起訴天豐煤礦，要求天豐煤礦支付工程款、工程款利息、返還工程質(zhì)量保證金共計(jì)1632萬元。最終，法院判決天豐煤礦支付呂某1557萬元工程款。

同時(shí)，施某操還教唆楊某祥及其親戚朋友20余人以偽造的工資欠條冒充該公司員工，到惠農(nóng)區(qū)勞動(dòng)仲裁部門申請仲裁后到惠農(nóng)區(qū)人民法院申請執(zhí)行，嚴(yán)重?fù)p害了天豐煤礦實(shí)際債權(quán)人的利益。

2018年3月，石嘴山市惠農(nóng)區(qū)經(jīng)偵大隊(duì)對該案立案偵查。在案件偵辦過程中，公安機(jī)關(guān)積極配合法院成功止付了因虛假訴訟而被申請執(zhí)行的款項(xiàng)，挽回經(jīng)濟(jì)損失2756萬元。經(jīng)人民法院審理，對20余名被告人分別判處有期徒刑兩年和緩刑不等的刑罰。

偽造材料騙取貸款

2018年1月15日，李軍以其注冊成立的公司名義，向固原市原州區(qū)惠民擔(dān)保有限責(zé)任公司提出貸款擔(dān)保申請。1月22日，惠民擔(dān)保公司經(jīng)過初步審查，有意向李軍提供擔(dān)保，同時(shí)要求其提供反擔(dān)保。李軍無法提供符合條件的擔(dān)保人，于是聯(lián)系負(fù)責(zé)其貸款擔(dān)保業(yè)務(wù)的黃興（擔(dān)保公司職工）幫忙。

黃興通過購買虛假印章、利用身份證合成軟件等手段，偽造了12份擔(dān)保人材料交給李軍，李軍以保證人的名義簽字并加蓋手印。后李軍用12份虛假的保證人材料及其朋友的房產(chǎn)，向惠民擔(dān)保公司提供反擔(dān)保。2018年2月12日，李軍與惠民擔(dān)保公司簽訂委托保證合同及反擔(dān)保保證合同書。同日，李軍與固原農(nóng)村商業(yè)銀行清河支行簽訂貸款合同并取得260萬元貸款，貸款期限一年。貸款到期后，李軍未按照約定歸還貸款，惠民擔(dān)保公司償還了260萬元貸款本金及利息57501元。

原州區(qū)公安分局于2019年3月19日對黃興、李軍騙取貸款案立案偵查，并于5月21日對二人執(zhí)行逮捕。12月12日，經(jīng)原州區(qū)人民法院審理，認(rèn)定黃興、李軍以提供虛假擔(dān)保人信息手段給擔(dān)保公司，騙取銀行貸款，造成重大損失，其行為已構(gòu)成了騙取貸款罪，并根據(jù)二人的犯罪情節(jié)，分別判處了有期徒刑并責(zé)令退賠惠民擔(dān)保公司的本金及利息。

非法吸收公眾存款

上海至雅企業(yè)服務(wù)有限公司未經(jīng)國家相關(guān)部門批準(zhǔn)，在全國各省市開設(shè)50余家線下門店。通過業(yè)務(wù)人員口口相傳等方式，允諾年化收益率8%至12%的高額回報(bào)；以渣土運(yùn)輸特種車輛融資租賃收益權(quán)及氫氣能源車輛租賃收益權(quán)為名，向社會(huì)不特定公眾銷售“收益權(quán)轉(zhuǎn)讓”類理財(cái)產(chǎn)品，非法募集資金約人民幣13億余元，造成投資人損失約7億余元，嚴(yán)重?cái)_亂了社會(huì)經(jīng)濟(jì)秩序。

今年1月21日，石嘴山市大武口區(qū)公安分局經(jīng)偵大隊(duì)對上海至雅企業(yè)服務(wù)有限公司石嘴山分公司涉嫌非法吸收公眾存款案進(jìn)行立案偵查，1月28日依法對犯罪嫌疑人張某采取刑事拘留強(qiáng)制措施，并于3月5日對其執(zhí)行逮捕。目前，案件正在進(jìn)一步辦理中。