起底“民族資產(chǎn)解凍”網(wǎng)絡(luò)騙局

“群里的人說只要買月餅、禮包，就能分到解凍的民族資金。我投了一大筆錢，但一分錢都沒見到。”2016年6月，被害人張某神色慌張地來到安徽省亳州市蒙城縣公安局報(bào)警，稱自己被“微信群”騙了。

由此，亳州市公安局、蒙城縣公安局兩級(jí)公安機(jī)關(guān)對(duì)5個(gè)利用微信平臺(tái)，以“民族資產(chǎn)解凍”為幌子的詐騙犯罪團(tuán)伙，展開長(zhǎng)達(dá)一年多的追擊。輾轉(zhuǎn)數(shù)萬公里，成功抓獲潘某勝、馮某某、王某某等44名團(tuán)伙成員，凍結(jié)資金2000余萬元，追繳贓款現(xiàn)金人民幣402.5萬元，涉及被害人5000余人。目前，已依法移送起訴36人。

“民族資產(chǎn)解凍”類詐騙犯罪由來已久，自上世紀(jì)七八十年代起，一些不法分子虛構(gòu)各朝代滅亡時(shí)為日后王朝復(fù)辟保存了巨大財(cái)富，以及國(guó)民黨潰敗臺(tái)灣時(shí)在大陸和海外遺留了大量資產(chǎn)，這些財(cái)產(chǎn)數(shù)以兆億計(jì)，以此實(shí)施詐騙。這一歷時(shí)超過40多年的騙術(shù)，從以前的口耳相傳到如今利用互聯(lián)網(wǎng)行騙，手法不斷翻新，使大量群眾上當(dāng)受騙。

“騙子們先虛構(gòu)一個(gè)個(gè)歷史民族秘密資產(chǎn)的故事，冒充民族資產(chǎn)守庫人的身份，再通過各種假證件、銀行清單等資料，偽造政府公文、委任狀，聲稱國(guó)家準(zhǔn)備解凍這筆資產(chǎn)，或面向低收入家庭免費(fèi)發(fā)放扶貧補(bǔ)貼，凡參與者即可獲得成千上萬的善款補(bǔ)助，誘使不明真相的群眾上當(dāng)。”參與案件辦理的蒙城縣公安局刑警大隊(duì)大隊(duì)長(zhǎng)張?jiān)娷娬f。

在接到被害人張某報(bào)警后，蒙城縣公安局民警經(jīng)過初步了解，判斷張某正是參加所謂的“民族資產(chǎn)解凍”項(xiàng)目被詐騙。意識(shí)到該案極可能為團(tuán)伙操控的系列電信詐騙案件后，蒙城縣公安局隨即抽調(diào)專人對(duì)案件進(jìn)行先期調(diào)查，及時(shí)進(jìn)行立案，并迅速將案件相關(guān)情況向亳州市公安局、安徽省公安廳進(jìn)行匯報(bào)。

隨后，亳州市公安局成立由多警種組成的專案組，全力展開此類“民族資產(chǎn)解凍”電信詐騙案件的偵辦工作。專案民警經(jīng)過深入調(diào)查，發(fā)現(xiàn)張某所在的微信群系由群管理員負(fù)責(zé)發(fā)送傳播信息，群成員的錢款也都是轉(zhuǎn)賬給管理員，而且一個(gè)群管理員往往又管理著數(shù)個(gè)不同的微信群，相互交叉，形成一個(gè)巨大的網(wǎng)絡(luò)。通過對(duì)微信群管理員的資金流向展開調(diào)查，民警發(fā)現(xiàn)群管平臺(tái)分為多層，被騙資金通過銀行賬戶層層轉(zhuǎn)賬，最終匯入網(wǎng)絡(luò)頂層“團(tuán)隊(duì)長(zhǎng)”何某等人賬戶。

專案組隨后重點(diǎn)圍繞何某展開調(diào)查，并逐漸掌握了何某等人的身份信息以及活動(dòng)軌跡。2016年11月11日，專案組成員趕赴廣西，將何某抓獲，成功摧毀了以何某為首的微信群管平臺(tái)。

但隨著調(diào)查的深入，民警發(fā)現(xiàn)，在何某背后還有數(shù)個(gè)不同的犯罪集團(tuán)，這些犯罪集團(tuán)才是真正的幕后黑手。

辦案民警介紹，詐騙犯罪團(tuán)伙成員偽造身份與何某等群管平臺(tái)的負(fù)責(zé)人聯(lián)系，利用其手中的群管平臺(tái)向微信群成員發(fā)布詐騙信息，何某收取群成員的款項(xiàng)后，部分供自己揮霍，再將其中的大部分贓款轉(zhuǎn)給詐騙團(tuán)伙。

民警通過縝密細(xì)致的工作，發(fā)現(xiàn)何某匯入的涉案賬戶大部分并非使用詐騙人本人的身份信息開設(shè)，匯入的錢款絕大多數(shù)都被人使用多個(gè)POS機(jī)取現(xiàn)。通過對(duì)資金流向進(jìn)行追查，專案民警發(fā)現(xiàn)絕大部分涉案資金取現(xiàn)地都集中在廣西南寧市。通過分析研判，辦案人員逐步梳理出隱藏在何某背后的以潘某勝、馮某某、涂某某、王某某、潘某花等為首的詐騙團(tuán)伙。在摸清詐騙團(tuán)伙的成員信息和活動(dòng)軌跡后，辦案民警又?jǐn)?shù)次趕赴廣西，在當(dāng)?shù)鼐降拇罅ε浜舷聦?shí)施抓捕，一舉將40余名犯罪嫌疑人抓獲。

“民族資產(chǎn)解凍授權(quán)書”“資產(chǎn)安全保護(hù)許可證”“海外資產(chǎn)進(jìn)駐中國(guó)公益基金股權(quán)證明”……辦案民警在偵查過程中發(fā)現(xiàn)，一個(gè)個(gè)偽造的宣傳圖片、國(guó)家有關(guān)部門的文件、領(lǐng)導(dǎo)人的簽字、視頻資料以及洗腦用的錄音充斥在各個(gè)微信群中，在整個(gè)犯罪鏈條中起著催化劑的作用。不少受害人就是輕信了這些假資料，再加上反反復(fù)復(fù)的“洗腦”和組織者的推波助瀾而上當(dāng)受騙。

5個(gè)電信詐騙團(tuán)伙成員相繼落網(wǎng)后，以潘某勝、馮某某、涂某某、王某某、潘某花各自為首的不同團(tuán)伙之間，交織布網(wǎng)的犯罪脈絡(luò)清晰明朗。

經(jīng)查，2016年中秋節(jié)前，潘某勝以編造的民族資產(chǎn)守庫老人的名義先后向何某等人發(fā)布中秋節(jié)愛心月餅詐騙信息、禮包詐騙信息，聲稱日后民族資產(chǎn)解凍以后，購買中秋節(jié)愛心月餅、禮包的人將可以獲得高額回報(bào)。何某將上述虛假詐騙信息層層下發(fā)至微信群成員，微信群成員將錢款層層轉(zhuǎn)賬至何某賬戶，然后何某通過銀行轉(zhuǎn)賬給潘某勝。

2016年8月、9月，馮某某冒充民族資產(chǎn)守庫老人與何某聯(lián)系，謊稱由其辦理的民族資產(chǎn)解凍的錢已經(jīng)到位，承諾群成員繳納1130元服裝費(fèi)后到廣西南寧開會(huì)，將在會(huì)上發(fā)放“民族資產(chǎn)解凍”資金。之后，何某通過其微信平臺(tái)發(fā)布虛假信息，將收取的錢款匯入馮某某提供的涉案賬戶。

2016年6月、7月，涂某某假冒民族資產(chǎn)人孫子的電話聯(lián)系潘某花，謊稱其爺爺存在國(guó)外的一大筆資金已解凍，每人交86元的手續(xù)費(fèi)，每人每月可以獲得8000到10000元不等的工資。潘某花等人分別將該虛假信息向團(tuán)隊(duì)人員發(fā)布，在收取團(tuán)隊(duì)人員繳納的費(fèi)用后，將錢款匯入涂某某提供的賬戶上。

此外，王某某等人謊稱是民族資產(chǎn)主管人，向何某發(fā)布多條編造的民族資產(chǎn)解凍的虛假信息實(shí)施詐騙。潘某花利用何某等人發(fā)布虛假的民族資產(chǎn)解凍信息實(shí)施詐騙。

截至目前，亳州警方已抓獲“民族資產(chǎn)解凍”詐騙犯罪嫌疑人44名，其中36人已被依法移送起訴。

“此類違法犯罪擴(kuò)散快、影響大、涉及人群多。”亳州市公安局有關(guān)負(fù)責(zé)人表示，這種騙局多是利用市民的暴富心理，才會(huì)一傳十十傳百，最終越來越多的人卷入騙局。尤其很多老年人，對(duì)新鮮事物的判斷分析能力較低，獲取信息渠道單一，很大程度上與社會(huì)脫軌，所以對(duì)信息分辨能力不夠。因此，遇到這種以少錢賺大錢的事情一定要謹(jǐn)慎，多與家人溝通，一旦發(fā)現(xiàn)被騙必須及時(shí)報(bào)警。

記者 范天嬌 通訊員 張海濤