“解凍民族資產(chǎn)”騙局升級 江門警方抓獲一專盯中老年人和無業(yè)婦女犯罪團伙

民族大業(yè)組織者提供的文件。

只需投資65元，就可以成為亞投行股東，還能享受數(shù)十萬元的分紅？

這樣豐厚的“回報”讓很多人動了心。

江門市數(shù)十名中老年人每人投資65元，坐等分紅。不僅如此，他們中還有不少人相信投資幾十元或者幾百元，就可以拿到幾十萬甚至上千萬元的貧困補助，他們有人甚至投資了上百個這種所謂的貧困補助項目。而當民警和家人告訴他們這是傳銷時，超過半數(shù)的人還不愿相信現(xiàn)實。昨天，記者從江門市公安局江海分局獲悉，經(jīng)過近半年的偵查，該局成功抓獲一起以從事“民族大業(yè)”為幌子組織傳銷的犯罪團伙。

文、圖／廣州日報全媒體記者嚴建廣 通訊員劉文品

20余人集體辦銀行卡 牽出一起傳銷案

“這起案件的偵破，說起來還挺偶然的?！苯T市公安局江海分局經(jīng)濟犯罪偵查大隊辦案民警告訴記者。

2016年11月4日，江門市江海區(qū)禮樂街道辦某銀行禮樂支行工作人員發(fā)現(xiàn)有大量群眾集中新辦銀行卡。銀行工作人員感到情況異常，迅速聯(lián)系禮樂派出所，派出所民警到場后，在銀行工作人員協(xié)助下將該伙聚集人員口頭傳喚回派出所接受調查?！爱敃r現(xiàn)場大約有20多人。”辦案民警說。

經(jīng)過詢問，警方發(fā)現(xiàn)這些集中前往銀行辦理銀行卡的群眾均屬于一個名叫“民族大業(yè)”項目的參與者。隨著進一步深入調查，他們發(fā)現(xiàn)“民族大業(yè)”對外宣稱是由國家背后支持，由民間資本團體操作的“國家精準扶貧”項目，該“民族大業(yè)”項目通過建立微信群、定期發(fā)布所謂的“精準扶貧項目”，許諾辦理相關手續(xù)后，可獲得巨額扶貧款項，繼而利用收取“工本費”、“辦證費”、“會員費”等不同名目大肆斂財。

“這是一種變相的傳銷。” 辦案民警介紹，“雖然沒有明顯的層級關系，但是也還是以拉人頭等傳銷的方式在騙人。”

經(jīng)過近半年時間的偵查，目前該案已抓獲主要犯罪嫌疑人8人，涉及江門地區(qū)參與者300余人，涉案資金近百萬元，案件于近期移交人民檢察院提起公訴。

設套：投資幾十元可獲“扶貧救助”幾十萬元

何謂“民族大業(yè)”？警方調查發(fā)現(xiàn)，所謂的“民族大業(yè)”是這伙犯罪分子宣傳的概念，也稱為“慈善大業(yè)”。組織者宣稱，“民族大業(yè)”的主旨就是國家精準扶貧。扶貧資金的來源就是中國歷代帝王留藏海外48個國家的寶藏，國家無法直接拿回來，要通過民間資本運作來“解凍”這些“民族資產(chǎn)”并拿回來。等這些資金拿回來之后，投資的人就可以獲得高額回報。

記者在警方提供的材料中看到，組織者為了讓參與者相信，偽造了《中華民族資產(chǎn)解凍委員會申請表》、《八大金庫令》等眾多“神乎其神”的所謂文件。其中還有文件許諾，投資“民族大業(yè)”項目的人都可以獲得巨額的扶貧資金，甚至有人可以直接成為公務員等。

警方調查發(fā)現(xiàn)，當參與者開始相信“民族大業(yè)”時，就會有相關的項目發(fā)布，項目大多都會收取費用，但費用不高，有幾元的，有十幾元的，有幾十元的，有幾百元的，最高的一千多元。這些項目發(fā)布時，會在項目中列出收費明細，全部以“工本費”“辦證費”“會員費”“個人所得稅”等費用為名目來收取，制造一種國家收費的假象。而“民族大業(yè)”項目的收益則以扶貧款的名義發(fā)放，少則幾十萬元、多則上千萬元。在這種幾元、幾十元的投入獲得幾十萬甚至上千萬元扶貧款的誘惑面前，很多參與者不斷投入資金?！拔覀冊谡{查時發(fā)現(xiàn)，不少參與者夢想著自己能一夜暴富。”辦案民警說。

投資上百項目 沒見一分錢收益

在警方提供的一份涉案人員的記錄本上，記者見到一頁紙上寫著“報亞投(行)第二批65元股東”字樣。辦案民警告訴記者，這就是“民族大業(yè)”其中的一個項目，“傳銷組織者稱只需要投資65元，就可以成為亞投行的股東，將來會有幾十萬元的利潤收益”。

據(jù)警方調查，像所謂亞投行股東這樣的項目，在“民族大業(yè)”的名下有一兩百個，“有的參與者投資幾個，有的投資幾十個，也有投資100多個的。”很多參與者自己都不清楚投資了多少個項目了，不過收益從來沒有見過。

過半人不相信自己上當

“民族大業(yè)”在線下都是靠人與人之間口口相傳的模式，而且線下宣傳較為隱晦。如果參與者有興趣，推薦人就將這個人拉到微信群中，微信群中有大量的“民族大業(yè)”宣傳資料的鏈接、圖片、錄音等內容發(fā)布。在微信群中，有專門的人員組織大家學習，學習的內容也并不是一味地宣傳“民族大業(yè)”，還有很多其他的傳統(tǒng)文化、時事以及政策等穿插宣傳，給人一種很勵志的氛圍，讓參與者容易接受，在宣傳過程也是真真假假，更容易讓參與者相信。例如，亞投行成立后，就會有真實的亞投行宣傳資料出現(xiàn)，也有冒充亞投行副總裁身份的不法人員的錄音出現(xiàn)。

當警方抓獲一些參與者后，組織者要求參與者刪除微信記錄，應對公安調查時要“一問三不知”，并對其他參與者聲稱：“由于國家調控，所以才會由公安介入調查，有不法分子冒充‘民資大業(yè)’騙錢，其他騙錢的‘民族大業(yè)’都是假的，只有我們在做的這個是真的?！?/p>

據(jù)警方估算，經(jīng)過洗腦，半數(shù)以上的參與者不認為自己是上當受騙。

防騙支招

辦案民警提醒，“民族大業(yè)”這類團伙欺騙的主要對象就是中老年人、有疾病殘疾的人群、無業(yè)在家的中年婦女、離異或高齡單身的人群；所以，如果家庭中有這樣群體中的成員，要增加與其溝通，了解其思想和生活狀態(tài)。比如如果家庭成員突然開始使用微信并經(jīng)常神神秘秘地刷微信，微信群的名稱多是“正能量”、“民族崛起”或者上文中提到的名稱，就要多加關注，防止其被騙；或者如果家庭成員微信中突然出現(xiàn)很多好友，而且這些好友的圖像都是紅底登記照或者白底登記照，這時可能已經(jīng)開始參與“民族大業(yè)”了。

辦案民警也表示，希望社區(qū)居委會、村委會等基層組織的工作人員能多組織一些活動，發(fā)動這些群體的人士參與，向他們介紹國家的時事、政策，讓他們多參與到社會活動中來。“只有這些人經(jīng)常參與到社會活動中來，能通過正常的渠道獲得國家的時事、政策，遇到事情可以有人溝通了解，那么，他們就不會輕易上‘民族大業(yè)’這種騙局的當了?！?/p>

特點：九成參與者缺乏社會活動

辦案民警調查發(fā)現(xiàn)，這些“民族大業(yè)”項目的參與者中，有九成以上都是缺少社會活動參與的家庭貧困、有疾病、殘疾、離異的人士，“其中，中老年人及一些無業(yè)在家的中年婦女最多”。

辦案民警介紹，這些群體普遍文化程度較低，因為身體或者家庭等原因很少參與社會活動。這些人對國家政策對一些時事一知半解，給傳銷組織者提供了機會。

辦案民警介紹，為了打消參與者的疑慮，組織者或者以“心不誠”為由將質疑者直接踢出群，或者通過假象來愚弄參與者?！氨确秸f，組織者會組織一些參與者到較偏僻的地方，找一個高齡的、話也說不清楚的老人，聲稱這位老人是財寶的守護者，讓參與者和老人合影然后傳到群里，來證明‘民族大業(yè)’的真實性等?！?/p>