由于把賭博當做了“事業(yè)”,這些人投注的數(shù)額也大了起來。但是,“十賭九輸”,張濤等人很快將家產輸了個精光。此時的他們,輸?shù)迷蕉嘣讲桓市?結果,張濤陷入了最后的瘋狂。他開始冒充各種身份偽造合同詐騙他人財物,并很快將騙來的9000余萬元輸?shù)袅恕?/p>

偵查人員一邊順著銀行卡注冊持有人的信息繼續(xù)摸排,一邊繼續(xù)訊問犯罪嫌疑人張濤,最終確定“申博太陽城”是一家網絡賭博公司,該公司租用的辦公地址在香港、菲律賓等地,且公司幕后人員反偵查意識很強,嫌疑人的具體身份一時難以查明,這使得此起案中案陷入僵局。

在長達半年多的時間里,偵查人員多次往返上海、廣州等地,最終揭開了謎底。

賭客趨之若鶩

絕大多數(shù)參賭人員來自內地,嫌疑人安排專門人員到廣東、河南等地高價購買各個銀行的銀行卡,用于賭資的流轉。

犯罪嫌疑人蘇星,在廣東深圳賣雪茄煙積攢了一定的積蓄后,于2000年取得了香港居民身份,在香港設立了“恒信貴金屬有限公司”。

在公司經營過程中,公司代理部的主管鄧博找到了蘇星,說他打算建一個賭博網站,并提出自己跟“申博太陽城”賭場非常熟悉,如果想建賭博網站,可以先做“申博太陽城”賭場的代理。并且,他還給蘇星吃了一顆定心丸,稱如果以后出了事,由他負責。

平時就喜好賭博、見識過開設賭場獲巨利的蘇星同意了。鄧博融資2200萬元,但他拿到這些錢后,馬上去澳門賭博,一下子輸?shù)袅?000萬元,鄧博與蘇星只好先用剩下的200萬元創(chuàng)建網站。為了節(jié)約開支,蘇星將“恒信貴金屬有限公司”的部分員工直接派給了鄧博。為掩人耳目,蘇星、鄧博將新建立的賭博公司稱為“B公司”,兩人微信、短信等聊天時,也一直用B公司稱呼這家賭博公司。同時,B公司的財務報表都是用蘇星自己設計的格式來記錄,里面幾乎全是字母和數(shù)字,外人根本不知道這家公司的財務狀況。

B公司賭博網站的頁面設計、后臺服務器的鏈接租用、接入等都是由鄧博、蘇星共同商定后,由鄧博具體操作。賭博網站頁面鏈接多個賭博系統(tǒng):“申博太陽城”“寶盈”“對戰(zhàn)”“AG亞游”等。同時,從賭博網頁上可以申請會員,申請好會員后,再按照賭博網站的頁面提示,聯(lián)系B公司客服,客服會詢問參賭人哪個銀行轉賬方便,再根據(jù)參賭人說的銀行,給參賭人一個相應的銀行卡賬號。參賭人把資金打進來后,B公司的財務人員會把資金加到他要賭博的系統(tǒng)中去,這樣,參賭人就可以進入相應的系統(tǒng)賭博了。賭博的方式有“百家樂”“龍虎”等方式。賭博結束后,參賭人有輸也有贏,參賭人賬戶里的資金會被打回其提供的銀行賬號。其中,內地的參賭人占到該網站所有參賭人98%以上。

郭某是一名參賭人員,今年50多歲,廣州市人,經營一家小型加工廠。一個偶然的機會,他點開了郵箱中的一封垃圾郵件,網頁自動跳轉到了一個網絡賭博網站。他抱著試試看的心理投了2萬元本金,沒想到,才過了幾個小時,他就賺了40余萬元。郭某大喜,繼續(xù)投注,但沒想到手氣急轉直下,不僅之前贏的錢全都輸回去,自己還倒賠了幾十萬元。這樣的落差讓郭某很不甘心,之后近1個月的時間里,他常偷偷在公司里賭博,總共輸?shù)袅?92萬余元,公司差點破產。

因為絕大多數(shù)參賭人員來自內地,所以蘇星、鄧博安排專門人員到廣東省、河南省等地高價購買各個銀行的銀行卡,用于B公司賭資的流轉。此外,B公司還通過第三方支付平臺收取參賭人的賭資,參賭人將賭資先打到和B公司簽約的第三方支付平臺上,第三方支付平臺再跟B公司結算。為了逃避銀行監(jiān)管和司法機關查處,B公司每隔兩三個月就要更換多個銀行卡。

B公司開設時的地址是香港特別行政區(qū)左敦,后來公司搬至了臺灣省臺北市。B公司中的財務總監(jiān)Jerry和客服部的人長期在臺灣、香港,分別從事招攬參賭人、代理商的工作。

嫌疑人獲利驚人

僅案發(fā)前三個月內賭博系統(tǒng)后臺中固定的數(shù)據(jù),嫌疑人用于接收賭資的銀行賬戶內的資金額即高達15億元。

為了獲取更大的利潤,蘇星、鄧博二人不滿足于僅將網站接入他人研發(fā)的賭博系統(tǒng)。從2013年起,兩人在原賭博網站的基礎上,開始籌備建設“歐博”賭博系統(tǒng)。

歐博賭博系統(tǒng)于2015年1月正式上線。歐博技術維護團隊起初在臺灣,后遷至菲律賓,視頻基地位于菲律賓馬尼拉,非法獲利數(shù)額特別巨大。賭場的形式是在菲律賓等地租一間攝影棚,攝影棚里的擺設與實體賭場是一樣的,有賭桌、有荷官發(fā)牌,只是沒有實際的賭客。攝像后,視頻會通過網絡傳輸出去,實際的參賭人通過網絡進行賭博。為了緩解視頻傳送的延遲,蘇星、鄧博又使用他人身份證件在上海租用了服務器,用于視頻加速服務。

蘇星、鄧博作為賭場的最上級,負責制作賭博視頻,傳輸至賭博系統(tǒng)中,然后接入網絡。他們的獲利手法有兩種:一是將賭博系統(tǒng)租給其他人,承租者成為蘇星、鄧博的下級,再由下級招攬客人參與賭博。蘇星、鄧博的下級不僅有一級代理的情況,還有多級代理的情況,然后蘇星、鄧博向系統(tǒng)的下一級(接入系統(tǒng)的網站)收取租金;二是拆賬的模式,就是按照莊家的輸贏,蘇星、鄧博按照3%的比例提成。莊家贏了錢,蘇星、鄧博就從贏的錢當中獲利3%。

這套系統(tǒng)有專門的技術團隊負責建設及運行維護,同時負責將歐博系統(tǒng)接入到各個網站和網絡的接入點。

系統(tǒng)采用多層級運營模式,每場賭局都通過網上投注和銀行賬戶資金結算的方式進行運作。網站人員構成呈“樹狀”組織結構,等級由上到下依次為“股東”“總代理”“地區(qū)代理”“二級代理”和“會員”,成員之間互不相識,各自發(fā)展自己的賭盤。各級代理都持有一個6位數(shù)的代理賬號,要想獲取更多利潤,必須不斷發(fā)展“下家”,級別越高,能開設的賭博賬號就越多,從賭注中分獲的利潤也越大,這刺激著參賭人一方面沉迷于賭博,另一方面則積極發(fā)展下線,成為級別更高的莊家。截至案發(fā),歐博系統(tǒng)同時上線的人員均保持在五六千人左右。

在網絡賭博運營的過程中,也有不少“頭腦靈活”的人看到了“商機”。同案被告人蕭某、何某等人就專門開設了“資金兌換店”,利用收購來的以他人名字注冊開戶的銀行卡,為蘇星、鄧博賭博集團在內地收取的賭資進行接收、流轉和兌換。

經司法審計,僅案發(fā)前三個月內賭博系統(tǒng)后臺中固定的數(shù)據(jù),蘇星、鄧博在管理經營網絡賭博時,用于接收賭資的銀行賬戶內的資金總額就高達15億余元。

(嫌疑人為化名)