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銀行卡買賣網上灰色產業鏈：商家曾賣給詐騙團伙

2017年07月03日 10:56 | 作者:張逸游天燚王飛翔 | 來源：新京報

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租卡人背后的大額貸款“生意”

聽完方星的“業務介紹”后，多名“兼職人員”簽訂了協議。同時將身份證、銀行卡、網銀U盾等交給方星。

簽署協議的過程有工作人員指引。工作人員說，這是為了防止銀監會等相關部門查公司賬目，只要這些書面性的文字在，就不會有事。這也是公司在監管政策下發展大額貸款業務的“唯一方法”。

葉軍也說，所謂簽協議，主要是規避“限額20萬元”的國家政策。

要簽的協議有兩份。一份是信息咨詢服務協議，寫有“甲方(借款人)，乙方：卓飛商務信息咨詢有限公司，丙方：融信通商務顧問有限公司，丁方：銀湖網絡科技有限公司”，并蓋有這三家公司的公章。

該協議規定，“乙方將依據甲方的相關資料，通過丙方推薦甲方在丁方辦理借款申請，并為甲方提供借款推薦、信用審核與咨詢、還款管理等一系列服務。”

記者查詢國家企業信用信息公示系統發現，融信通商務顧問有限公司經營范圍包括投資管理、投資咨詢、財務咨詢等。但未經有關部門批準，不得以公開方式募集資金；不得發放貸款等。股東為熊貓資本管理有限公司等。

該公司2016年度報告顯示，企業主營業務活動為借貸審核、貸中風控、逾期催收。

銀湖網絡科技有限公司經營范圍包括資產管理、財務咨詢、投資咨詢等。企業法人為熊貓資本管理有限公司。

經過還價后，網絡賣家同意以650元賣出銀行卡“四件套”。

從工商信息看出，兩家公司同在東城區王府井西街9號三層，門牌號相鄰。

卓飛商務信息咨詢有限公司成立于去年12月，經營范圍包括經濟貿易咨詢；企業管理咨詢等。

編輯：梁霄

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關鍵詞：銀行卡灰色詐騙團伙