騙取“網絡服務費”1億多元

“洗腦”是傳銷組織對加盟者加以精神控制的主要方式，謊言的外面總是包裹著一層美麗的“外衣”。據津市市副市長、市公安局長戴志剛介紹，傳銷頭目把“世界云聯”大數據平臺描繪得十分神氣，鼓吹只要入駐“世界云聯”，將得到眾多“福利”，如送股權、送實體超市、終身養老……

據警方查明，這些“福利”純屬子虛烏有，只是傳銷組織用來忽悠會員的一個幌子。“世界云聯”既沒有具體產品，又沒有實際工程，純粹就是“空手套白狼”。

其實，王某一開始是打著“世界銀聯”招牌粉墨登場的，不料想僅僅運轉3個月，就收到了一家銀行律師的侵權函要求更名。無奈之下，王某遂將“世界銀聯”更名為“世界云聯”，換湯不換藥，繼續運轉著他們的“宏偉工程”，并廣泛宣傳，誘騙別人注冊，假借“網絡維護費”收取的會員費額度由每名20元上調為128元。

2016年3月，王某安排張某擔任公司法人代表，張某鵬擔任公司總經理。因王某多次涉嫌傳銷違法行為，早被工商行政管理部門納入黑名單無法再進行注冊成立公司，他便安排萬某注冊成立西安聚云公司，將華爾道公司搬至聚云公司實際操作。2016年4月聚云公司涉嫌傳銷活動多次被當地工商部門所查。王某召開公司核心人員張某、萬某、于某等人開會，決定前往深圳發展，繼續組織、領導傳銷活動。為使會員更加相信“世界云聯”有實力，激發發展下線會員的熱情，防止公司在使用第三方支付平臺公司終止合作造成“世界云聯”傳銷業務受阻，隨后又先后成立了“世界云聯（深圳）網絡科技”、“世界云聯（深圳）創業投資”、“世界云聯（深圳）新聞傳媒”等7家公司，以不同公司名義和第三方支付平臺簽約。就這樣，王某是所有傳銷公司的實際掌控人，發起、策劃、操縱者。情婦顧某是華爾道公司法人代表，收取會員費，是傳銷活動組織、實施的關鍵人員。張某、萬某、于某等人心甘情愿的成為王某的傳銷傀儡，分別成為公司的法人代表、財務總監、網絡技術總監等。該團伙以“網絡服務費”收取的1億多元，而實際支出網絡維修費僅40多萬元，其余資金不是吃喝玩樂揮霍，就是落入各自腰包。

斗智斗勇艱苦審訊突破心理防線

2016年11月2日，市公安局接到群眾舉報，以武陵區人陳某、津市人程某等人為首，在常德市區設立傳銷工作室進行傳銷活動，他們假借“網絡維護費”向每名會員收取會員費128元，參與傳銷人員眾多。市公安局指令津市市公安局接待初查，2016年11月4日受案并初查，初查中發現陳某、程某等人已在常德市發展會員2000多人達10個層級，涉嫌組織、領導傳銷活動罪。11月23日，市公安局立案并抽調津市市公安局民警組成專案組進行專案偵查。偵查中查明王某、顧某、張某、萬某等人組成傳銷組織，利用“世界云聯”網絡平臺組織、領導傳銷活動，從獲得的數據得知，其傳銷活動涉及全國20多個省市，約100多萬人93個層級，陳某等人在常德進行的傳銷活動是王某等人組織、領導傳銷活動的一部分。2016年12月7日常德市公安局呈請湖南省公安廳對王某等人涉嫌組織、領導傳銷活動批準立案，次日湖南省公安廳批準立案。

立案后，專案組民警多次往返于全國20多個省市進行調查取證。由于該案涉案人員眾多地域廣，傳銷體系內部結構錯綜復雜，團伙成員警惕性高，行蹤詭秘，反偵查能力極強，僅用于傳銷活動的銀行賬戶高多達一千多個，資金流量龐大，這些都給專案組民警帶來了空前的偵查難度。但專案組民警并沒有氣餒，晨興夜寐，加班加點調查取證，餓了啃口干糧，困了和衣而睡，有的民警還因水土不服，還帶病堅持工作，克服了諸多不利因素，憑著頑強的意志和過硬的本領，通過1個多月的慎密偵查，專案組民警最終摸清了該傳銷組織的運作模式、組織架構、犯罪手段、涉案規模，基本鎖定了主要犯罪嫌疑人及銀行賬戶。前期調查取證扎實，犯罪事實基本清楚，證據之間形成鎖鏈，抓捕時機已經成熟。專案組民警積極向指揮部匯報，指揮部迅速安排警力進行抓捕。

涉案人員大多數都是高學歷高智商的80、90后，他們遙控指揮，活動范圍廣，這給偵查抓捕工作增加難度。為確保抓捕行動的萬無一失，指揮部進行了精密的排兵布陣。2017年1月12日，常德、津市兩級公安機關派出130多名警力，分成5個抓捕行動小組，輾轉千公里，在西安、深圳、合肥、杭州等警方的配合下，開展統一抓捕收網行動。在深圳戰場準備抓捕嫌疑人王某時，王某已從深圳飛往安徽，在安徽戰場準備抓捕嫌疑人萬某時，而萬某從安徽坐飛機前往了西安，在每一個戰場，都出現了這種跨省大遷徙狀態，給抓捕工作帶來了又一次的嚴峻挑戰。抓捕組民警只得繼續蹲點守候。同時，在查封現場，一些不明真相的員工和被洗腦的加盟者不愿離去，民警們只得苦口婆心地做好這些人的思想工作。經過72小時的日夜奮戰，各戰場傳來喜訊，犯罪嫌疑人王某、顧某、萬某、張某等30人分別一一落網。

主要犯罪嫌疑人大多數都是高學歷者，屬于高智商犯罪，難為輕易攻破他們的心理防線。專案組民警收集整理的卷宗近百本，仔細核實每一條電子證據。通過專案組民警的不懈努力，與犯罪嫌疑人斗智斗勇，艱苦審訊，最后徹底摧毀了犯罪嫌疑人的心理防線。在大量的證據鎖鏈下，王某從百般抵賴到不得不低頭，其余的主要犯罪嫌疑人對自己的犯罪事實供認不諱。