研發搭建含有10億余條公民個人信息的數據庫、開發導航機器人實現引流置頂、配置擔保系統保障交易安全……犯罪團伙利用如此“高端配置”，通過某匿名聊天軟件組建“信息查檔”聊天群，明碼標價販賣公民個人信息。日前，江蘇省連云港市海州區檢察院以涉嫌侵犯公民個人信息罪對喬某等17名被告人、1家涉案公司依法提起公訴。

這樣一個秘密“信息查檔”聊天群是如何建立的？數據庫中數量龐大的個人信息又是從何而來？

金錢誘惑下被害人變成害人者

2019年初，韓某因私人原因想查詢開房記錄，便通過網絡認識了名為“寶刀”(公安機關仍在進一步偵查中)的人，對方收了1900元錢后，承諾幫其查開房記錄。

可是沒過多久，韓某發現有人用自己的名字在網絡上發布不良信息，遂懷疑自己的身份信息被盜用。韓某仔細回想后，認為“寶刀”有重大嫌疑，于是要求“寶刀”退錢。隨后，“寶刀”向韓某退回了600元，同時向韓某發送了某匿名聊天軟件，告訴韓某這里有很多人販賣個人信息，可以找其他人查詢開房記錄。

韓某半信半疑，但還是在某匿名聊天軟件上注冊了賬號。隨后，“寶刀”推薦給韓某一個名為“信息查檔”的聊天群，這是一個專門販賣個人信息的群。起初，韓某只是在群中“潛水”，但在目睹群內人員“查檔”的需求量非常大后，他動起了歪心思，開始在自己的朋友圈內發送可以“查檔”的廣告。

2020年2月左右，一個微信好友詢問韓某能不能查詢手機定位。韓某允諾后，在“信息查檔”聊天群里四處加好友尋找查詢手機定位的方法，最終找到了一個昵稱“千里耳”的人(公安機關仍在進一步偵查中)?！安樵冦y行卡狀態600元一條，開房記錄800元一條，基本個人信息100元至5000元不等，能要多少要多少……”韓某從“千里耳”處知道了很多“門道”。

在利益的誘惑下，韓某多次通過微信等渠道發布可以查詢個人信息的廣告，待客戶“上鉤”后，就找群中的人低價查詢個人信息，再高價賣出。嘗到甜頭的韓某膽子越來越大，向盧某、劉某某、王某甲等3人販賣公民個人信息1000余條，違法所得25萬余元。

隱藏在聊天群背后的黑色產業鏈

韓某只是非法販賣公民個人信息的“中間商”，與他關系密切的群友都是何人？“信息查檔”聊天群又是誰建立的？

今年3月20日，連云港市公安局海州分局通過網絡巡查，發現有人在某匿名聊天軟件上的群組中非法販賣公民個人信息，遂展開偵查，由此揪出一起特大侵犯公民個人信息案。

經查，2019年9月，喬某經網友介紹第一次接觸到某匿名聊天軟件，從中得知販賣公民個人信息可以賺大錢，于是就聯合朋友孫某某干起了這項非法活動。自2020年5月起，二人在某匿名聊天軟件上組建了專門用于非法活動的“信息查檔”聊天群，提供查詢住宿信息、手機定位、航班信息、犯罪記錄等20余種業務。

為了逃避偵查，喬某等人找來都某、沈某某等人幫自己代收錢款，并給予對方酬勞。

“每次有業務，就把代收人的收款方式發給客戶，代收人收到費用后，會用虛擬貨幣和我進行結算?！眴棠辰淮?。其間，為了提高交易的可信度，孫某某還找來王某，開發了一款用于擔保買賣雙方虛擬交易服務的“擔保系統”。該系統依附于某匿名聊天軟件群組，類似于網購的擔保交易平臺，賣家以商品形式展示信息類型，買家下單，雙方通過虛擬貨幣進行結算，為販賣公民個人信息等違法犯罪活動提供擔保交易。

隨后，為吸引更多的客戶，喬某等人搭建了一個數據庫，其中含有公民身份證號碼、電話號碼、QQ賬號、車牌信息等10億余條公民個人信息，并研發出一個具有引流置頂作用的導航機器人。將數據庫、導航機器人、“擔保系統”進行有效連接后，客戶在某匿名聊天軟件中搜索“查檔”等關鍵詞時，導航機器人會讓其優先搜索到喬某等人組建的群組。作為促銷手段，客戶只要加入群組，就可以免費查詢公民個人信息3次，超過3次再另外收費。

喬某等人如愿積攢了越來越高的人氣，購買信息的下家越來越多，生意越來越紅火。隨后，喬某將現實生活中的朋友許某某、徐某某、張某3人發展為“下線”。截至案發，該團伙非法販賣公民個人信息數千條，違法所得百萬余元。

全鏈條打擊，上線下線一起查

在案件偵查階段，海州區檢察院提前介入，從案件定性、犯罪數額認定、違法性認知等方面引導公安機關補證。

今年4月29日，公安機關將該案提請海州區檢察院審查逮捕。案件辦理期間，承辦檢察官田玉瓊在詳細梳理案件證據基礎上，多次與公安機關溝通，先后調取轉賬記錄、聊天記錄、銀行流水等證據補證固證。5月6日，檢察機關依法對犯罪嫌疑人喬某、孫某某、王某、許某某、徐某某、張某6人以涉嫌侵犯公民個人信息罪批準逮捕。鑒于韓某有立功情節，積極退贓，主動認罪認罰，檢察機關對其作出不批準逮捕決定。

為確保精準指控犯罪，全面打擊黑灰產業犯罪，檢察機關從查清信息交易的次數和數量、“信息查檔”聊天群中的公民個人信息類型及數量、調取虛擬貨幣交易數據、核實涉案人員違法所得等方面列明詳細的繼續補充偵查意見，引導公安機關進一步補證。

同時，針對涉案的兩名代收人員都某、沈某某，鑒于二人的行為已涉嫌侵犯公民個人信息罪，檢察機關于5月7日向公安機關發出直接移送審查起訴建議書。隨后，公安機關根據二人交代的情況將另一名代收人員張某甲抓捕歸案。

在多次梳理喬某等人的犯罪網絡后，一個疑問縈繞在田玉瓊心頭：數據庫中的公民個人信息從哪里來？檢察機關建議公安機關以喬某為突破口，加大偵查力度。最終，喬某交代他曾“私下查詢過上家身份以及支付的固定虛擬貨幣錢包IP地址”，公安機關順藤摸瓜，查到“上線”陳某某、郭某及王某乙。

在案件取得突破性進展后，公安機關又先后將韓某的“下線”盧某、劉某某、王某甲3人抓捕歸案，檢察機關建議進一步查清這3人販賣信息的去向、用途。后經引導偵查，公安機關先后抓獲了與盧某有交易往來的黃某、張某乙，劉某某與王某甲販賣信息的去向還在進一步偵查中。

8月4日，公安機關將喬某、韓某及其“上線”“下線”共18人移送海州區檢察院審查起訴。

檢察官經仔細審查發現，黃某系某訴訟保全擔保公司的實際經營人，為拓展公司經營，非法查詢多種敏感信息提供給公司客戶，情節特別嚴重，該擔保公司涉嫌單位犯罪，遂依法對該擔保公司進行追訴。同時，考慮到沈某某具有坦白、認罪認罰、積極退贓、從犯等從寬處罰情節，該院建議對其變更強制措施為取保候審。此外，因涉案的代收人員張某甲為在校學生，該院及時與校方取得聯系，詳細了解其在校表現，并召開公開聽證會，結合聽證意見，綜合考慮其犯罪情節，最終決定對張某甲作相對不起訴處理，給予其悔過自新、重返校園的機會。

作者：盧志堅 孫鑫鑫 張梅娟