人民法院出重拳嚴懲虛假訴訟

5年半時間發現的虛假訴訟案涉案金額逾千億元

◆ 形式多樣隱蔽性較強準確識別有難度

◆ 干擾正常審理浪費司法資源削弱公信

◆ 發布審判指引司法解釋及規范性文件

◆ 建立防范機制健全案件備忘記錄制度

涉及案件63起、合計罰款6300萬元。前不久，最高人民法院、黑龍江省高級人民法院分別公開宣判黑龍江鴻基米蘭房地產開發有限公司系列虛假訴訟案，開出近年來人民法院針對虛假訴訟行為的最大罰單。

《法治日報》記者近日從最高法立案庭了解到，面對虛假訴訟數量、種類多發的趨勢，全國各級法院加大懲治力度，有力維護案外人合法權益、保證正常訴訟秩序，司法權威和公信力得到有效提升。

量大類雜發案率高

近年來，當事人通過虛構法律關系、捏造事實、偽造證據、提供虛假證明文件等手段，達到侵占他人財產、轉移資產、騙取保險等目的的虛假訴訟不僅多發，而且量大類雜。

最高法統計數據顯示，虛假訴訟發案量最高的是在民間借貸訴訟。2015年至2020年上半年，民間借貸糾紛案件中共發現虛假訴訟6142件，占總量的46.36%。買賣合同、勞務合同、追索勞動報酬、建設工程施工合同等糾紛的虛假訴訟發案量也較高。商品房銷售、追索勞動報酬、案外人執行異議之訴案件中的虛假訴訟年均增長較快，增幅均超過100%。虛假訴訟案涉案金額增長較快，共有涉及財產的虛假訴訟案件1.21萬件，占比91.35%，涉案金額1166.81億元，平均每案涉案金額964.07萬元，其中，超千萬元的1351件。

北京市朝陽區人民法院立案庭法官戴玥告訴記者，虛假訴訟通常具有以下特點：當事雙方系親屬、同事、朋友或者具有共同利益關系；原告訴請司法保護的標的額與其自身經濟狀況嚴重不符，被告存在經濟狀況惡化、意圖轉移有效資產等特殊情況；原告起訴所依據的事實和理由明顯不符合常理，雙方無實質性民事權益爭議等。

“在這種不符合訴訟常理的情況下，當事雙方還主動迅速達成調解協議，請求人民法院出具調解書；存在證據不足的情況時，被告對于原告的訴訟主張往往都予以認可，對于無證據的事實均采用自認的方式。”戴玥說。

人無信不立，業無信不興。誠實信用原則是民事訴訟法確定的基本原則。“偽造證據虛假訴訟不僅干擾案件正常審理、浪費司法資源，導致矛盾擴大、訴訟周期延長、當事人訴累增加，還嚴重削弱司法公信，影響社會穩定。”最高法有關部門負責人說。

準確識別存在難度

據介紹，當前，各地出現的虛假訴訟既有當事人利用現有證據捏造事實，也有當事人惡意串通，損害案外第三人的利益，還有當事人與案外人惡意串通損害另一當事人的合法權益，導致人民法院準確識別時存在一定難度。

從動機上看，53.84%的虛假訴訟案件被告人為非法取得債權、公積金、保險金等經濟利益；29.65%的案件中被告人的目的是逃避債務履行義務；8.45%的案件中被告人企圖通過法院查封或凍結阻止他人分割資產；還有部分被告人意圖通過虛假訴訟掩蓋賭博等非法債務，或者利用法院裁決優先分配資產，分別占比3.15%和7.22%。

從虛假訴訟所占用的司法程序上看，43.16%的案件涉財產拍賣、變賣、查封或凍結，22.73%的案件啟動二審程序，21.81%的案件涉財產保全，15.75%的案件被告人起訴后又撤訴，10.83%的案件啟動審判監督程序，1.38%的案件提起管轄權異議之訴。

虛假訴訟往往與刑事犯罪緊密相連，刑民交叉案件時有出現。

北京朝陽法院曾審理過一起雙方共謀損害第三人利益的虛假訴訟刑事案件。被告人王某隱瞞受害人，伙同他人在公司章程中將受害人的出資方式篡改為土地使用權，后捏造受害人出資的公司向另一公司借款1020萬元的事實。后另一公司將受害人出資的公司訴至法院，要求償還欠款及利息，訴訟過程中雙方提交了偽造的借款憑證及國有土地使用證復印件等證據，致使法院出具民事調解書。另一公司隨即申請強制執行，法院出具強制執行裁定書，查封了受害人名下土地的使用權。受害人提出執行異議后，法院發現虛假訴訟犯罪線索。

據統計，2015年至2020年上半年，全國涉虛假訴訟刑事案件共1302件。超兩成刑事案件涉套路貸，超7成被告人被判處有期徒刑。

從虛假訴訟手段上看，涉偽造、變造借條、合同、工資條等證據材料的占45.24%，涉隱瞞已償還或已支付款項的占37.4%，涉虛增款項金額的占14.59%，涉循環轉賬等方式制造銀行交易流水的占3.07%。還有24.65%的案件涉及暴力催收、高利放貸、虛構債務等“套路貸”手段，19.05%的案件為惡勢力或犯罪集團團伙作案。

多種措施依法懲治

虛假訴訟已然成為誠信社會建設中的一大“毒瘤”。近年來，人民法院堅持以人民為中心的理念，采取多種措施，依法懲治虛假訴訟犯罪。

江蘇省高級人民法院于2020年8月發布《關于健全完善防范與打擊“套路貸”及虛假訴訟長效機制的指導意見》；寧夏回族自治區高級人民法院發布《關于加強對套路貸、非法放貸、虛假訴訟違法犯罪案件線索排查的通知》，同時發布《關于開展執行異議、參與分配案件中規范與懲治虛假訴訟有關情況調研的通知》。

2020年，浙江省高級人民法院在全省法院開展虛假訴訟專項整治活動，發布《關于進一步完善防范和打擊虛假訴訟工作機制的若干意見》等，探索建立虛假訴訟失信人名單制度，與浙江省人民檢察院、浙江省公安廳聯合發布《關于辦理虛假訴訟刑事案有關問題的解答》，建立聯合機制打擊虛假訴訟。

最高法針對當前民商事領域虛假訴訟頻發的情況出臺相應審判指引。就民間借貸、房地產買賣合同糾紛、“以物抵債”協議等虛假訴訟行為高發領域，發布司法解釋和規范性文件。

各級人民法院通過大數據分析、關聯案件檢索等方式，充分發揮“智慧法院”的作用，建立健全虛假訴訟案件備忘和記錄制度，利用先進技術協助法官依法處理虛假訴訟案件。

最高法要求各級法院建立立案預防、審判核查、執行反饋虛假訴訟防范機制。完善第三人參加訴訟制度、再審申請和申訴信訪制度等制度建設與規范，暢通虛假訴訟受害人的救濟途徑。完善審判監督程序的相關制度，對虛假訴訟受害人提起的申訴、再審申請或檢察機關提起的虛假訴訟抗訴案件，應及時立案、認真審理，確有錯誤的應及時再審，經審查確認屬于虛假訴訟的，應當依照法定程序撤銷生效裁判文書。加強對出現虛假訴訟高發領域的研究，尋找虛假訴訟行為規律，為有效規制提供指引，加大打擊力度。

據統計，2019年，人民法院審結虛假訴訟犯罪案件826件，是2014年的118倍；被認定為虛假訴訟的民事案件2779件，是2014年的17.7倍。