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大數據斬斷暴力虛開增值稅發票黑鏈

2020年07月19日 09:51 | 來源:新華社
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新華社北京7月18日電 即將于7月20日出版的2020年第29期《瞭望》新聞周刊刊發了記者王志采寫的文章《大數據斬斷暴力虛開增值稅發票黑鏈》。摘要如下:

山東省濟南市公安和稅務部門密切協同,日前成功破獲兩起跨區域特大暴力虛開增值稅發票犯罪案件,總涉案金額超百億元。

近年來,暴力虛開增值稅發票案件有所抬頭。所謂“暴力虛開”是指虛開企業甚至不需要編造任何經營行為,簡單粗暴地對外虛開增值稅發票。

2019年8月,濟南公安和稅務部門抽調精干力量,聯合成立打擊“暴力虛開”犯罪專案組,利用大數據搭建涉稅犯罪重點地區犯罪人員分析模型,對數百萬條數據進行全面排查和篩選,并通過警稅信息交叉比對,確定了176名重點人員,并對其進行逐人核查落地。

濟南市公安局經偵支隊支隊長張海濤說,經過偵查,2019年10月,專案組在廣東惠東、博羅和濟南同時收網,6名犯罪團伙主要成員全部落網,當場查獲開票筆記本電腦11臺、打印機3臺、刻章機2臺、作案手機46部、虛假注冊公司印章1891枚、電話卡268個、工商注冊資料363套。

記者調查發現,隨著注冊公司的門檻降低,空殼公司成為滋生暴力虛開發票犯罪的溫床。

濟南市公安局經偵支隊二大隊一中隊副中隊長徐鑫介紹,暴力虛開發票犯罪分子往往以辦理貸款、招聘兼職等名義,欺騙他人注冊空殼公司。

濟南市稅務局黨委委員、總經濟師張峻介紹,為進一步防范和打擊暴力虛開發票違法行為,濟南稅務已探索建立全流程防控機制,包括對發票領用、發票代開等風險實名事項嚴格實行“刷臉認證”;推行發票分類分級管理,加強事中事后監管;加強對開票數據的實時監控分析預警,并建立發票風險“灰名單”,對新注冊單位有虛假注冊或利用空殼公司進行虛假注冊情形的,稅務稽查及時聯合公安經偵部門采取措施,對違法犯罪及早發現、及時處置,形成有效遏制。

編輯:李敏杰

關鍵詞:虛開 發票 暴力

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