今年全國打掉284個民族資產(chǎn)解凍類詐騙團(tuán)伙，公安部通報此類詐騙犯罪案例

警方控制的民族資產(chǎn)解凍詐騙團(tuán)伙犯罪嫌疑人，現(xiàn)場繳獲大量現(xiàn)金。廣元昭化警方提供

昨日公安部召開新聞發(fā)布會通報稱，今年全國打掉284個民族資產(chǎn)解凍類詐騙團(tuán)伙，控制犯罪嫌疑人3589人，凍結(jié)扣押涉案資金6.23億元。其中有一起四川廣元公安機(jī)關(guān)偵破的民族資產(chǎn)解凍詐騙案件，一名男子被騙子連環(huán)騙，幫騙子斂財3000多萬元，最后警方控制51名犯罪嫌疑人。

被一個電話引向犯罪深淵

高某平，55歲，曾經(jīng)經(jīng)營著一個汽配廠，在武漢有一套自己的住房，有一輛跑長途的大客車，還有一些商業(yè)性的地產(chǎn)。2018年4月的一天，高某平突然接到一個自稱是“財政部處長劉強(qiáng)”的電話，從這個電話開始，高某平擁有的這些慢慢地搭了進(jìn)去。

“劉強(qiáng)跟我說，你是個正直的人，現(xiàn)在上級讓你成立基金會，這樣可以幫助更多的人，財政部可以給你們撥款5000多億。成立基金會的方法很簡單，只需要按照基金會開辦程序和慈善法的要求，寫一個報告發(fā)到他郵箱就行。”近日，記者在四川省廣元市旺蒼縣看守所見到高某平，他對當(dāng)時的情形記憶猶新。

“劉強(qiáng)”同時還給出了成立基金會的條件，需要繳納會費200萬元，發(fā)展50萬會員，等基金會合法后，每名會員可以獲得100萬元，總共就是5000多億。

辦案民警、廣元市公安局昭化區(qū)分局刑警大隊副大隊長李劍華說，高某平此前就相信有所謂“民族資產(chǎn)”要還給人民，一直想實現(xiàn)“民族大業(yè)”，之前也加過非法詐騙組織做到“副會長”。在該組織被警方依法打掉后，他還一直同底下的那些人保持聯(lián)系。

高某平說，他當(dāng)時在（部分“民族資產(chǎn)解凍”組織者微信）群里說了之后，大家一致覺得這個項目可以做，并推舉高某平為會長。他們商定之后，決定基金會的名字叫“中華圓夢慈善基金會”，并將申請報告發(fā)送至“劉強(qiáng)”提供的郵箱。“劉強(qiáng)”收到后，通過郵箱發(fā)來偽造的國務(wù)院任命書，任命高某平為“中華圓夢慈善基金會主席”。

收到任命后，高某平等人開始通過微信群發(fā)展會員。但他們對外并不叫“中華圓夢慈善基金會”，而是叫“如意園基金會”。“主要是怕別人假冒，所以起了個代號，叫‘如意園’”。高某平告訴記者。

發(fā)展40多萬人，設(shè)立六個層級

此前就與高某平在一個群里的趙某芳、陳某霞等人，都成為高某平詐騙團(tuán)伙的骨干。

根據(jù)警方查明的組織架構(gòu)，“如意園基金會”按照總會、團(tuán)、大隊、預(yù)備大隊、班、組六個層級，逐級發(fā)展會員。

“一個團(tuán)是2萬人，包括4個大隊，每個大隊5000人。”高某平說，很快發(fā)展到40多萬人，還有十幾萬人的信息已經(jīng)交了上來。

民警告訴記者，如意園基金會的團(tuán)一級編制從101到120，有團(tuán)人數(shù)不夠，實際上只建了17個團(tuán)隊。成為會員稱之為“報單”，需要提交自己的身份證號、銀行卡號、開戶行信息、手機(jī)號四項信息，以及繳納25塊錢“會費”，還有的加收1塊錢手續(xù)費。

總會層面，高某平設(shè)了8個職務(wù)，除了會長外，還設(shè)了副會長、秘書長、辦公室主任兼財務(wù)、會計、總統(tǒng)計等。其中，陳某霞擔(dān)任會計，趙某芳擔(dān)任辦公室主任兼財務(wù)。

警方搜集的證據(jù)顯示，高某平等人制作了宣傳圖片，通過微信群發(fā)放出去。內(nèi)容包括“加入基金會有什么條件、有什么好處等”。李劍華說，他們要求普通會員繳納25元會費，將來可以獲得100萬元回報；管理人員繳納35元會費，除了獲得100萬元回報外，每個月還可以拿到4000到8000的工資待遇。記者看到，他們發(fā)放的材料中還包括“怎樣做一個合格領(lǐng)導(dǎo)者”“有人問民族資產(chǎn)解凍應(yīng)該如何回答”等內(nèi)容。

一個騙子被抓多個騙子繼續(xù)行騙

高某平的信息，最初就是在其他項目的報單后泄露，被“賣豬人”賣給了“割豬人”（實施詐騙的人員）。

自稱“財政部處長”的那位“劉強(qiáng)”開始告訴高某平，基金會注冊需要200萬元注冊費。后來，“劉強(qiáng)”又以收取材料、信息費、轉(zhuǎn)款費等名義，讓他繼續(xù)籌錢。高某平陸陸續(xù)續(xù)籌措到900多萬交給了“劉強(qiáng)”。

但到了2018年6月，“劉強(qiáng)”卻消失了。

“劉強(qiáng)”失聯(lián)之前，另一名冒充財政部工作人員的“張華”已經(jīng)開始跟高某平接觸。當(dāng)時是5月份，“張華”跟高某平說，要給他們基金會發(fā)放資金，但要先辦理基金卡。經(jīng)過協(xié)商，高某平給31萬名會員辦基金卡，每個人交10元制卡費，一共交310萬。在2018年7月之前，高某平給“張華”指定的銀行賬戶轉(zhuǎn)賬共計人民幣309.107萬元。

就在基金卡辦理過程中，“劉強(qiáng)”又有了消息。

冒充“劉強(qiáng)”的廣西百色人陽長輝于2018年6月在廣西被抓。“劉強(qiáng)”出事給其他詐騙分子帶來了可乘之機(jī)。

這時，自稱是六部委聯(lián)合工作組組長的新騙子聯(lián)系上了高某平，并在此后幾個月的時間里，從高某平手中拿走1900多萬元。

高某平回憶，他之所以相信他，因為這人“理論水平”很高，講的和當(dāng)時國家大政方針完全一致。

“工作組組長”將偽造工作證、基金會注冊營業(yè)執(zhí)照、法人正副本等都發(fā)給高某平。這次，高某平被任命為“民族資產(chǎn)解凍委員會副主任、中華圓夢慈善基金會會長”。

為了讓高某平相信，“工作組組長”設(shè)計了更多的“情節(jié)”，除了發(fā)給他偽造的基金會法人證書外，還發(fā)給高某平一個PS的查詢結(jié)果。“查詢內(nèi)容顯示‘中華圓夢慈善基金會’已經(jīng)注冊，高某平任‘會長’，但是內(nèi)部查詢，外網(wǎng)查不到。”李劍華說。

“工作組組長”告訴高某平，經(jīng)過開會討論，決定先為他們基金會成員通過“政府特殊津貼”項目發(fā)放一部分資金。但是要交“政府特殊津貼”工本費，按照38元、58元、78元三檔交錢，每月分別可以享受720元、1280元、1880元津貼。

這一次，高某平等人又向其轉(zhuǎn)了500多萬元。

9個行動組多地同時收網(wǎng)

2018年11月，廣元市公安局昭化分局來了一個特殊的報案人。

報案人叫老唐，附近村民。他聲稱被一個叫“如意園”的基金會騙了，但被騙的金額很小，只有25塊錢。不過，他描述的情形引起了民警的警覺——老唐說的“如意園”很像一個民族資產(chǎn)解凍的詐騙團(tuán)伙。

昭化分局成立專案組，抽調(diào)40多名警力赴湖北、重慶、廣西等地進(jìn)行偵查。

一個月的時間，民警發(fā)現(xiàn)了一個涉及全國32個省份的特大“民族資產(chǎn)解凍”詐騙犯罪集團(tuán)，鎖定了高某平、趙某芳、陳某霞等為首的“如意園基金會”管理層。

警方循著資金鏈條偵查發(fā)現(xiàn)，高某平等人將錢轉(zhuǎn)到指定賬戶后，就會被迅速轉(zhuǎn)走，有多個洗錢團(tuán)伙活動的跡象。

2019年1月，在公安部統(tǒng)一指揮下，專案組進(jìn)行集中收網(wǎng)行動。

專案組分成九個行動組赴廣西百色、南寧，河北石家莊，湖北孝感，福建福州、泉州等地，經(jīng)過3天3夜的集中抓捕，共控制犯罪嫌疑人51名，打掉民族資產(chǎn)總會犯罪團(tuán)伙2個，實施詐騙的犯罪團(tuán)伙3個，洗錢套現(xiàn)團(tuán)伙5個，買賣銀行卡團(tuán)伙2個，搗毀制作假文件窩點1個，收繳、凍結(jié)涉案贓款3126萬元，扣押涉案車輛3輛，繳獲作案手機(jī)67部，銀行卡476張等大批作案工具，成功偵破全案，實現(xiàn)了全鏈條打擊。

昭化區(qū)副區(qū)長、公安分局局長賀旭紅介紹，為逃避打擊，詐騙分子和洗錢團(tuán)伙使用數(shù)據(jù)難恢復(fù)的功能機(jī)、老年機(jī)，往來于廣西、廣東、云南、湖南、貴州之間，行蹤飄忽不定，邊流竄、邊作案，抓捕難度很大。

■ 提醒

公安部：

我國無任何民族資產(chǎn)解凍類項目

公安部刑偵局局長劉忠義表示，民族資產(chǎn)解凍類詐騙犯罪由來已久，當(dāng)前，此類詐騙活動已轉(zhuǎn)移到網(wǎng)絡(luò)上，犯罪分子偽造國家機(jī)關(guān)公文，制作虛假證件，犯罪花樣不斷翻新、手段升級，以“精準(zhǔn)扶貧”“慈善幫扶”“軍民融合”等名義，引誘大量不明真相的群眾加入。

劉忠義提醒，當(dāng)前我國沒有任何民族資產(chǎn)解凍類的項目，凡是打著類似民族資產(chǎn)解凍旗號進(jìn)行斂財?shù)模屇憬诲X的，不管錢多錢少，都是詐騙。

新京報記者 李玉坤