根據中國人民銀行韶關中心支行移送的一條可疑交易線索，韶關市公安局經偵支隊在今年8月16日組成專案組對該起非法經營案開展偵查。經查證，該賬戶開戶至今專用接收一名叫彭某的男子前往澳門涉賭資金轉賬。自2016年起，彭某每次攜人民幣前往澳門賭博，先將賭資轉入鐘某某為其開立的轉賬賬戶，再由犯罪團伙多名成員通過多次轉賬將彭某的賭資（人民幣）兌換成港幣，在澳門交付給彭某，共計近5000萬元。

該地下錢莊規模龐大，涉案人數高達1萬余名，該犯罪團伙控制了非法虛假賬戶148個，遍及全國20多個省份，涉案金額200多億元。他們通過調動港幣和人民幣的匯率變化，從中獲取暴利，其私自進行資金結算的行為涉嫌非法經營罪。

11月9日，專案組在韶關、珠海、茂名統一收網，共搗毀地下錢莊2個，抓獲犯罪嫌疑人7名。目前，7名犯罪嫌疑人已被刑事拘留，案件正在進一步深挖中。