中新網６月７日電　據美國中文網報道，美國商品期貨交易委員會（ＣＦＴＣ）在紐約南區聯邦法庭發起民事訴訟，指控亞裔哈佛女畢業生樸海娜（Ｈａｅｎａ　Ｐａｒｋ，音譯）及其下屬公司欺詐性經營商品期貨及挪用投資者的資產。

　　據ＣＦＴＣ網站報道，最新訴訟還指控樸海娜和凱斯曼（Ｙｕｌ　Ｋａｓｅｍａｎ）向全國期貨協會做出虛假聲明。

　　這一訴訟提到的公司包括樸所任職的Ｐｈａｅｔｒａ　Ｃａｐｉｔａｌ　ＧＰ（又稱　Ａｒｇｅｎｔａ　Ｃａｐｉｔａｌ　ＧＰ　ＬＬＣ）、　Ｐｈａｅｔｒａ　Ｃａｐｉｔａｌ　Ｍａｎａｇｅｍｅｎｔ　ＬＰ　（又稱Ａｒｇｅｎｔａ　Ｃａｐｉｔａｌ　ＬＬＣ）和Ａｒｇｅｎｔａ　Ｇｒｏｕｐ　ＬＬＣ。

　　ＣＦＴＣ的訴訟指控，自從２０１０年１月到現在，被告至少制造２起違反商品交易法的欺詐性陰謀：被告欺詐性地在公眾當中籌資２３００萬美元參與期貨交易及杠桿性或保證金外匯交易。作為Ａｒｇｅｎｔａ　Ｃａｐｉｔａｌ　ＬＬＣ的代理和主管、Ｐｈａｅｔｒａ　Ｍａｎａｇｅｍｅｎｔ的前主管，樸海娜至少欺詐一家金融機構授權她管理那一機構的投資賬戶。

　　訴訟指出，被告欺詐性要求大約５０名成員在樸的銀行賬戶或她控制的賬戶下先后存入２３００萬美元。在募集資金時，樸提供誤導性材料、故意省略人們對她交易技能方面的擔憂或夸大她所做交易中的傳說盈利。例如，樸虛假聲稱２００９年１１月的１００萬美元首筆投資回報率高達３９３．２％，到２０１５年２月２７日增長到４，７７８，２２９美元。

　　根據訴訟，樸代表那組投資者的交易結果為損失１８００萬美元。樸卻對投資者隱藏那些損失，虛假并欺詐性地向現有和未來投資者報告他們的基金交易盈利。為了欺騙，訴訟指控樸每月向投資者提供使用假數據編造的虛假聲明。

　　在沒有損失的資產中，訴訟稱，樸挪用投資者的資金支付信用卡賬單、提取現金或私自支付同生意無關的開支，她還使用部分投資者的資金支付另一部分投資者，其做法類似龐氏陰謀。

　　在訴訟中，ＣＦＴＣ要求樸全部歸還被欺詐的投資者資金，吐出非法所得、繳納民事金融罰款、永久性被禁止參與期貨交易。

　　此前的報道提到，畢業于哈佛大學的亞裔樸海娜涉嫌以龐氏騙局詐騙親戚、朋友及哈佛的同學多人，吹噓自己外匯及期貨理財能力，共騙取超過２３００萬美元。但檢察官指出，她的交易從來沒有成功過。