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男子詐騙1億后漂白身份移民 落網后稱生病失憶

2015年05月28日 10:56 | 來源:央廣網
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  落網的27人中,出逃時間10年以上的5人,其中超過一半的人員已經“漂白身份”,出逃地點涉及17個國家和地區。

  2015年4月1日起,上海公安機關經偵部門牽頭開展了“獵狐2015”專項行動,重點追逃對象擴展到四類,除外逃經濟犯罪嫌疑人外,還包括外逃黨員、外逃國家工作人員、涉腐案件外逃人員。

  5月27日,澎湃新聞從上海市公安局“獵狐2015”專項行動首次新聞發布會上獲悉,上海公安已抓獲境外在逃人員27人,包括2名中央追逃辦部署的“天網行動”境外在逃人員。落網的27人中,出逃時間10年以上的5人,其中超過一半的人員已經“漂白身份”,出逃地點涉及17個國家和地區。在破案過程中,人像比對以及“大數據”平臺等高科技成為重要幫手。

  人像比對和大數據分析提供線索

  4月25日,上海警方在安徽抓獲變換身份后潛回境內的犯罪嫌疑人戴學民。在中紀委公布的“天網”行動全球通緝百名重點人員中,戴學民被列入其中(第90號)。在國際刑警組織中國國家中心局集中公布百名紅通外逃人員后,戴學民成為首個落網人員。

  5月27日,上海警方介紹,與戴學民同樣“漂白”身份的嫌疑人不在少數,甚至有嫌疑人利用新身份私自出入境多次都不為人知。最終將嫌疑人抓捕歸案,人像比對與大數據分析等高科技手段,均為破案提供了重要線索。

  據上海市公安局經偵總隊介紹,在抓獲一名潛逃18年境外逃犯的過程中,因嫌疑人身份隱藏做得極其周全,案子多年懸而未決。最終,通過人像比對,測算瞳孔距離等手段迅速鎖定了嫌疑人。

  1997年3月2日,時任寧波市某公司董事長的犯罪嫌疑人謝某突然攜款潛逃,導致其貿易對手方上海某證券公司損失9000余萬元人民幣。

  1996年3月至11月,謝某以私刻寧波市某證券營業部公章及對外開具陰陽的國債券代保管憑證為手段,通過簽訂債券交易協議書、國庫券融借協議等合同,騙取了上海某證券公司4600萬元人民幣資金及面值4550萬元人民幣的國債券。

  謝某把這些錢投入了期貨、股票,最終虧損嚴重,謝某在留下一封信件后,即攜款畏罪潛逃。

  這封信是寫給和他有業務往來的上海某證券公司的經理,信中寫道,自己已經成功融資近1億元,但是經過這一年的期貨投資,只剩三四千萬元的固定資產。

  1997年3月4日,上海公安以涉嫌金融詐騙罪對謝某立案偵查并采取了網上追逃措施。18年來,上海市公安局經偵總隊的辦案民警已經換了一批又一批。

  自2014年7月公安部部署開展獵狐專項行動以來,上海市公安局經偵總隊對本案歷年工作開展全面細致反復梳理,明確了重點工作方向,針對性開展相關工作,通過走訪犯罪嫌疑人親屬及朋友,獲取了謝某早已取得澳大利亞國籍這一重要信息。

  謝某在1997年攜款潛逃時,已經安排好了接下來的人生。早在1996年,謝某就與妻子離婚。隨后,前妻與一名澳大利亞籍男子結婚,在獲取澳大利亞國籍后,再與該男子離婚,與謝某復婚。最終,謝某也獲得了澳大利亞國籍。在其妻獲得澳大利亞國籍的幾年間,謝某也在國內改名換姓,漂白身份。

  據辦案警官介紹,鑒于謝某的母親及子女尚居住于浙江,偵查員推測謝某極有可能入境探親。據此,上海市公安局經偵總隊立即派員趕赴上海邊檢總站,通報了本案相關情況,并落實專人負責,與邊檢部門保持定期溝通聯系,請求其保持對相關線索的重點關注。

  終于,2015年3月2日,辦案民警獲悉一澳大利亞籍華裔于近期入境,現入住于浙江省杭州市一酒店內,該名男子面部特征等相關信息均與嫌犯謝某相吻合。

  嫌疑人堅稱失憶否認犯罪

  總隊接上述信息后,即對該男子移民前的戶籍信息進行核查,發現其確有重大嫌疑。次日,總隊在屬地公安機關的配合下,對居住于杭州市某酒店內的該男子進行了盤查,通過核查其隨身物品,偵查員立即確認了該男子就是已經潛逃18年之久的犯罪嫌疑人謝某。

  到案后,謝某依舊不承認自己就是犯罪嫌疑人,操著寧波口音的他稱自己是安徽人,并且在2006年生重病,已經喪失記憶。

  但辦案民警在其手機中發現他與國內親友的聯系記錄,當年被騙證券公司的員工也對其進行指認,與親人的DNA報告也顯示他就是犯罪嫌疑人謝某。

  目前,上海市公安局經偵總隊依法對謝某執行了刑事拘留強制措施,案件正在進一步偵查過程中。

  對話落網嫌疑人:“2006年我生了一場大病,病好就失憶了”

  5月26日,澎湃新聞在看守所里見到了潛逃18年之久的謝某。但他對于犯罪事實矢口否認,堅稱自己叫“張健平”。

  澎湃新聞:你叫什么名字?

  嫌疑人:我叫“張健平”。

  澎湃新聞:謝某是誰?

  嫌疑人:我不知道,我不是。

  澎湃新聞:你是哪里人?

  嫌疑人:我是安徽宿松人。

  澎湃新聞:為什么你說話帶浙江寧波口音?

  嫌疑人:我不記得了,因為2006年我生了一場大病,病好后就失憶了。2006年以前的事情都不記得,或許我以前去浙江工作過,學習過。

  澎湃新聞:那你怎么記得自己的名字?

  嫌疑人:我看到我的護照上寫著“張健平”啊。我的名字在澳大利亞是得到官方認可的,這也是中國的國家機關出具的,難道還不是真的?

  澎湃新聞:警方已經給你和謝某的兒子做了親子鑒定,結果顯示你們是父子關系,你還懷疑這個結果?

  嫌疑人:檢查我是配合抽血了,但我怎么知道他們是不是真用了我的血。(浦江頭條)

 

編輯:劉妙詩

關鍵詞:男子詐騙1億后漂白 漂白身份移民

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